Код ЄДРПОУ: 00131966
1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.
2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.
Товариство створене i здiйснює дiяльнiсть на основi Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", нормативно-правових актiв України, iнших актiв законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Основними видами дiяльностi ПрАТ "Ладижинський завод ЗБК" є: виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва (квед 23.61),виробництво бетонних розчинiв, готових для використання (квед 23.63), виробництво iнших виробiв iз бетону гiпсу та цементу (квед 23.69); оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням (квед 46.73); вантажний автомобiльний транспорт (квед 49.41); допомiжне обслуговування наземного транспорту (квед 52.21); Траспортне оброблення вантажiв (квед 52.24); iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту (квед 52.29); будiвництво житлових i нежитлових будiвель (квед 41.20). У 2019 роцi Товариством розпочато реконструкцiю бетонно змiшувального вузла для збiльшення потужностi виробництва бетонних сумiшiв та покращення їх якостi. На дiяльнiсть пiдприємства iстотно впливають постiйнi змiни у податковому законодавствi та в iнвестицiйнiй полiтицi держави, неплатоспроможнiсть партнерiв i населення, наявнiсть недобросовiсної конкуренцiї, зношенiсть основних засобiв. Ступiнь залежностi вiд зазначених проблем: постiйнi змiни законодавства - ступiнь залежностi середня; нестабiльнiсть цiн - ступiнь залежностi висока; знос виробничого обладнання - ступiнь залежностi висока; низька платоспроможнiсть споживачiв - ступiнь залежностi висока; погоднi умови - ступiнь залежностi середня.
3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Виробнича дiяльнiсть Товарисва не має схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) зробіть посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:
Власний кодекс корпоративного управлiння Товариства був принятий 17.04.2015р.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:
Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги -вiдсутня.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;
Пiд час розробки Кодексу Товариством враховувалися положення Принципiв корпоративного управлiння України, затверджених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв, принципiв корпоративного управлiння Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (OECDPrinciplesofCorporateGovernance) та iнших документiв, у яких викладенi найкращi мiжнароднi стандарти корпоративного управлiння.У своїй дiяльностi Товариство дотримується вимог та положень Кодексу. Кодекс Товариства не суперечить вимогам законодавства України та є обов'язковими для усiх його акцiонерiв та працiвникiв. Передбачається, що принципи - Кодекс Товариства переглядатимуться та змiнюватимуться вiдповiдно до змiн iнвестицiйного середовища, у якому iснує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управлiння є постiйним еволюцiйним процесом.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 11.04.2018 | |
| Кворум зборів** | 71.92095 | |
| Опис | Рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 1 вiд 07 лютого 2018 року) ухвалено наступний порядок денний Зборiв (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1.Обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв: Голови та Секретаря. 2.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.. 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження порядку денного (перелiку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової рали Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2017 рiк. 8. Розподiл чистого прибутку. 9.Про попереднє схвалення значних правочинiв , якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства, iз зазначенням характеру правочинiв, та їх граничної сукупної вартостi. Особи,що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 1.Голова Наглядової ради Коваль О.А. запропонував обрати робочi органи загальних зборiв акцiонерiв: Голова Загальних зборiв в особi голови Правлiння Гринчик Iнни Яношiвни а секретарем - Бабiй Тетяну Iванiвну. 2. Голова Наглядової ради Коваль О.А. запропонував обрати Лiчильну комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв в складi одного чоловiка, в особi Бабiй Тетяни Iванiвни. 3. Голова Зборiв Гринчик I.Я. запропонувала затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Виступила голова Зборiв Гринчик I.Я. запропонувала затвердити порядок денний. 5.Голова Правлiння Гринчик Iнна Яношiвна виступила зi звiтом Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Запропоновано: - затвердити звiт Правлiння Товариства за 2017рiк; - дiяльнiсть Правлiння Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною. 6. Голова Наглядової ради Коваль О.А. виступив зi звiтом Наглядової ради за 2017 рiк. Запропоновано: - затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк; - дiяльнiсть Наглядової ради в 2017 роцi визнати задовiльною. 7. Головний бухгалтер Маценко Л.П. зачитала основнi показники роботи Товариства (баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк) та було запропоновано затвердити рiчний звiт Товариства за пiдсумками 2017 року. 8.Головний бухгалтер Маценко Л.П. запропонувала: - затвердити 3биток у сумi 372,0 тис.грн.; - запропонований збиток в розмiрi 372,0 тис.грн. додати до збиткiв попереднiх перiодiв; - дивiденди за 2017 рiк в Товариствi не розподiляти та не виплачувати. 9. Голова Наглядової ради Коваль О.А.запропонував попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв (до 11.04.2019р.), а саме: - забезпечення виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань (договорiв на закупiвлю товарiв, купiвлi-продажу, поставки) , - граничною сукупною вартiстю правочинiв є 40000000,00 грн ( сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок), що складає 447,3 % вiд вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. | |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв, що прибули на Загальнi збори акцiонерiв, здiйснювала Реєстрацiйна комiся (яка була затверджена Наглядовою радою протокол№1 вiд 07.02.2018р) | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах акцiонерiв вiдбувалось з використанням бюлетенiв для голосування. Рiшення приймалися простою бiльшiстю голосiв, а саме бiльш нiж 50% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах. | Ні | |
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Внесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): Останнi позачерговi збори вiдбулися в 2 липня 2010 рку. Переведення випуску iменних акцiй з документарної, в бездокументарну. Затвердження рiшення про дематерiалiзацiю, визначення Депозитарiю, Зберiгача, визначення дати припинення ведення реєстру, визначення способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю. Розiрвання договору по веденню реєстру з Реєстратором товариства ВАТ "Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз". Затвердження внутрiшнiх Положень "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову раду", "Про правлiння", "Про Ревiзора", "Про реєстрацiйну та лiчильну комiсiю". | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
|---|
| У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | ||
| Інше (зазначити) | Останнi позачерговi збори були скликанi з iнiцiативи Наглядової ради товариства 2 липня 2010 року | |
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення скликанi Збори проведено |
|---|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення скликанi Збори проведено |
|---|
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
д/н| Склад наглядової ради (за наявності) | |
|---|---|
| Кількість осіб | |
| Членів наглядової ради – акціонерів | 3 |
| Членів наглядової ради – представників акціонерів | |
| Членів наглядової ради – незалежних директорів | |
| Комітети вскладі наглядової ради (за наявності) | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень | X | |
| З винагород | X | |
| Інші (запишіть) | У складi Наглядової ради не створено комiтетiв | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради |
Персональний склад наглядової ради
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|---|---|---|---|
| Так | Ні | ||
| Коваль Олексiй Анатолiйович | Голова Наглядової ради | X | |
| Сiрополка Людмила Iванiвна | Член Наглядової ради | X | |
| Слюсаренко Марiя Миколаївна | Член Наглядової ради | X | |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): | X | |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | При обраннi нового члена наглядової ради його ознайомлюють зi змiстом внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства. | |
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньПротягом 2018 року вiдбулося 3 засiданя Наглядової ради Товариства. Прийнятi рiшення стосувалися: Прийнятi рiшення стосувалися: iнiцiювання проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердження членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшень щодо лiквiдацiї основних засобiв Товариства. |
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | ||
Інформація про виконавчий орган
| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---|---|
| Голова Правлiння, Головний бухгалтер - член Правлiння, Член Правлiння | Функцiональнi обов'язки Голови Правлiння 1) представляти iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, а також дiє вiд iменi та в iнтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень; 2) уповноважений керувати поточними справами Товариства; 3) забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; виступати вiд iменi Товариства в державних та судових органах та представляти Товариство в його стосунках з iншими юридичними та фiзичними особами; 4) має право першого пiдпису на фiнансових документах; 5) представляти Товариство в його стосунках з iншими юридичними та фiзичними особами; 6) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; 7) затверджувати штатний розпис та посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, встановлювати показники та розмiри премiювання працiвникiв Товариства, затверджувати положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї, затверджувати правила внутрiшнього розпорядку; 8) видавати накази i розпорядження обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 9) створювати органи, необхiднi для виконання цiлей та завдань Товариства; вести переговори, укладати угоди та контракти вiд iменi Товариства в межах України i за кордоном та видавати доручення про складання поточних угод; 10) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, визначати граничну чисельнiсть персоналу; 11) здiйснювати розподiл обов'язкiв мiж працiвниками та визначати їх повноваження при вирiшення питань дiяльностi Товариства; 12) доручити рiшення окремих питань, якi належать до його компетенцiї, членам Правлiння або iншим працiвникам Товариства; в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, включаючи грошовi кошти; 13) приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, включаючи вiдрядження за кордон; 14) здiйснювати угоди, юридичнi акти, видавати доручення, вiдкривати в установах банкiв розрахунковi, валютнi та iншi рахунки; 15) чинити iншi дiї, необхiднi для забезпечення керованостi та прибутковостi Товариства; виконувати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Функцiональнi обов'язки Головного бухгалтера - члена Правлiння: До повноважень, як головного бухгалтера, належить: органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухоблiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Як член Правлiння виконує функцiї в межах своєї компетенцiї та несе вiдповiдальнiсть за стан роботи на вiдповiдних дiлянках дiяльностi. До виключної компетенцiї належить: органiзовує роботу Правлiння, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв. скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Здiйснює повноваження Голови Правлiння, у разi неможливостi виконання ним своїх повноважень, за рiшенням Правлiння. Функцiональнi обов'язки члена Правлiння: член Правлiння виконує функцiї в межах своєї компетенцiї та несе вiдповiдальнiсть за стан роботи на вiдповiдних дiлянках дiяльностi. До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiй iнших органiв Товариства. Порядок формування Правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 4) прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму до 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за попереднiм узгодженням з наглядовою радою; 5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчник звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за ЗО днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 9) укладення та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз наглядовою радою. |
| Опис | Вiдповiдно до Положення про Правлiння ПрАТ "Ладижинський завод ЗБК" до компетенцiї Правлiння Товариства належать усi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради. |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Ні |
|---|
| Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
|---|
| Кількість членів ревізійної комісії осіб. |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? |
|---|
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Так | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Так | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | Положення " Про iнформацiйну полiтику"; Положення "Кодекс корпоративного управлiння". | |
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Ні |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (зазначити) | Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства. Вiдповiдно до ст.40 п.3 Закону України про цiннi папери та Фондовий ринок Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано пiдтверджувати рiчну фiнансову звiтнiсть аудитором. Тому за рiшенням Наглядової ради протокол №1 вiд 20.02.2019р.та вiдповiдно до ст.40 Закону аудитор не затверджував фiнансову рiчну звiтнiсть пiдприємства. | |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | X | |
| Інше (зазначити) | У Товариства не створена Ревiзiйна комiсiя | |
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
| № з/п |
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|---|---|---|
| 1 | Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя" | 31810081 | 67.5747 |
| 2 | Фiзична особа (Згоди на розкриття персональних даних не надано) | фізична особа | 9.93 |
| 3 | Фiзична особа (Згоди на розкриття персональних даних не надано) | фізична особа | 9.32 |
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|---|---|---|---|
| 79700 | 0 | Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв не вiдбувалось. |
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
1.Правлiння обирається Загальними зборами акцiонерiв в кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 5 (п'ять) рокiв, з правом продовження повноважень на новий термiн. 2. До складу Правлiння входять: " Голова Правлiння; " Заступник голови Правлiння ; " Член Правлiння - головний бухгалтер ; Органiзацiйну дiяльнiсть Правлiння Товариства забезпечує Секретар Правлiння, який не має права голосу на засiданнях Правлiння. 3. Пiсля обрання (призначення) з Головою Правлiння укладається контракт, а з членами правлiння-строковi трудовi договорi, у яких передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умовi та порядок оплати працi, пiдстави дострокового припинення та розiрвання контракту тощо. Вiд iменi Товариства контракт з Головою Правлiння та строковi трудовi договори з членами Правлiння укладає Голова Наглядової ради Товариства протягом 10 днiв з дати їх обрання(призначення) на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства. 4. Повноваження Голови Правлiння та членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi у випадках, передбачених чинним законодавством та контрактом. Голова та члени Правлiння можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв. 5. Будь-який член Правлiння може бути звiльнений з посади Загальними зборами у разi його некомпетентностi , зловживання посадовим становищем , розголошення комерцiйної чи iншої таємницi, або у разi вчинення iнших дiй або бездiяльностi , що заподiють шкоду iнтересам Товариства в цiлому або окремим акцiонерам Товариства. 6. Питання про звiльнення члена Правлiння з посади розглядається Загальними зборами акцiонерiв за поданням Наглядової ради. 7. Голова Правлiння може бути звiльнений з посади до закiнчення строку його повноважень тiльки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Порядок призначення та звiльнення членiв Наглядової ради Товариства: 1. Наглядова рада обирається строком на п"ять рокiв. 2. У разi, якщо пiсля закiнченняя строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членiв наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання наглядової ради. 3. Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. 4. Пiсля обрання з членами наглядової ради укладається цивiльно-правовий договiр, у якому передбачаються права, обов"язки , вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок оплати працi, пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрванняя договору тощо. 5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково: 1) у разi односторонього складення з себе повноважень члена наглядової ради; 2) у разi втрати членом наглядової ради статусу акцiонера Товариства; 3) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов"язкiв члена наглядової ради; 4) прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про вiдкликання члена наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов"язкiв; 5) обрання загальними зборами акцiонерiв нового складу наглядової ради на пiдставi п. 4.7. цього Положення; 6) в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. 6. У разi одностороннього складення з себе повноважень член наглядової ради зобов"язаний письмово повiдомити про це правлiння та наглядову раду Товариства у 5 денний термiн. 7. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв. 8. Право висувати кандидатiв для обрання до складу наглядової ради мають акцiонери Товариства. 9. Рiшення про включення або вiдмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства приймається правлiнням Товариства протягом 5 днiв пiсля закiнчення строку подання пропозицiй акцiонерiв. 10. Рiшення про обрання членiв наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв ( бiльше 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосування здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатiв, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження голови Правлiння: - представляти iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, а також дiє вiд iменi та в iнтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень; - уповноважений керувати поточними справами; - забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради; - виступати вiд iменi Товариства в державних та судових органах та представляти Товариство в його стосунках з iншими юридичними та фiзичними особами; - має право першого пiдпису на фiнансових документах; - розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; - пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; - затверджувати штатний розпис та посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, встановлювати показники та розмiри премiювання працiвникiв Товариства, затверджувати положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї, затверджувати правила внутрiшнього розпорядку; ; - видавати накази i розпорядження обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - створювати органи, необхiднi для виконання цiлей та завдань Товариства; - вести переговори, укладати угоди та контракти вiд iменi Товариства в межах України i за кордоном та видавати доручення про складання поточних угод; - приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, визначати граничну чисельнiсть персоналу; - здiйснювати розподiл обов'язкiв мiж працiвниками та визначати їх повноваження при вирiшення питань дiяльностi Товариства; - доручити рiшення окремих питань, якi належать до його компетенцiї, членам Правлiння або iншим працiвникам Товариства; - в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, включаючи грошовi кошти; - приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, включаючи вiдрядження за кордон; - здiйснювати угоди, юридичнi акти, видавати доручення, вiдкривати в установах банкiв розрахунковi , валютнi та iншi рахунки; - чинити iншi дiї, необхiднi для забезпечення керованостi та прибутковостi Товариства; - виконувати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Повноваження Членiв Наглядової ради Товариства: До компетенцiї Голови Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та Закону України про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства "; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства , встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 13) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 14) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 ЗУ "про акцiонернi товариства"; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI ЗУ "Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках , передбачених частиною першою статтi 70 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до статтi 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства. 23) органiзовує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 24) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань нагдядової ради; 25) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 26) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 27) протягом 5 днiв з дати обрання (призначення) голови та членiв правлiння Товариства укладає вiд iменi Товариства контракт з Головою правлiння, строковi трудовi договори з членами правлiння. До компетенцiї члена Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та Закону України про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства "; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства , встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 13) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 14) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 ЗУ "про акцiонернi товариства"; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI ЗУ "Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках , передбачених частиною першою статтi 70 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до статтi 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства; Головний бухгалтер Товариства - органiзує фiнансово-економiчну роботу, - забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, упорядкування i надання у встановленi термiни фiнансової звiтностi на основi бухгалтерського облiку з допомогою журнальної форми облiку. - контролює проведення звiтностi та фiнансово-економiчного аналiзу у Товариствi, - здiйснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна Товариства, - у межах своєї компетенцiї та делегованих йому повноважень чинить дiї вiд iменi Товариства.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
За рiшенням Наглядової ради Товариства аудит, щодо звiту про корпоративне управлiння не проводився.