Код ЄДРПОУ: 00131966
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 19.04.2016 | |
| Кворум зборів** | 71.9047 | |
| Опис | Рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 6 вiд 16 лютого 2016 року) ухвалено наступний порядок денний Зборiв (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1.Обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв: Голови та Секретаря; 2.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв; 3.Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 4.Затвердження порядку денного (перелiку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборiв акцiонерiв; 5.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 7.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк. 8.Розподiл чистого прибутку i збиткiв Товариства. 9.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв, та їх граничної сукупної вартостi. Особи,що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 1.Голова Наглядової ради Коваль О.А. запропонував обрати робочi органи загальних зборiв акцiонерiв: Голова Загальних зборiв в особi голови Правлiння Гринчик Iнни Яношiвни а секретарем - Слюсаренко Марiю Миколаївну. 2. Голова Наглядової ради Коваль О.А. запропонував обрати Лiчильну комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв в складi одного чоловiка, в особi Бабiй Тетяни Iванiвни. 3. Голова Зборiв Гринчик I.Я. запропонувала затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Виступила голова Зборiв Гринчик I.Я. запропонувала затвердити порядок денний. 5.Голова Правлiння Гринчик Iнна Яношiвна виступила зi звiтом Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 6. Голова Наглядової ради Коваль О.А. виступив зi звiтом Наглядової ради за 2015 рiк. 7. Голова правлiння Гринчик I.Я. зачитала основнi показники роботи АТ «Ладижинський завод ЗБК» за 2015 рiк, (баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.) 8. Голова Наглядової ради Коваль О.А. внiс пропозицiї,щодо розподiлення прибутку Товариства. 9. Голова Наглядової ради Коваль О.А. виступив щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв, та їх граничної сукупної вартостi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати робочi органи загальних зборiв акцiонерiв: Голова Загальних зборiв в особi голови Правлiння Гринчик Iнни Яношiвни а секретарем - Слюсаренко Марiю Миколаївну (рiшення прийняте 57 304 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв). 2. Обрати Лiчильну комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв в складi одного чоловiка, в особi Бабiй Тетяни Iванiвни (рiшення прийняте 57 304 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв). 3. Затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв (рiшення прийняте 57 304 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв). 4. Затвердити порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування) Загальних зборiв акцiонерiв (рiшення прийняте 57 304 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв). 5. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Визнати Роботу Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi задовiльною (рiшення прийняте 57 304 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв). 6. Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Визнати Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 роцi задовiльною (рiшення прийняте 57 304 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв). 7. Затвердити рiчний звiт та баланс за 2015 рiк (рiшення прийняте 57 304 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв). 8. Порядок розподiлу чистого прибутку за 2015 рiк. Кошти нерозподiленого прибутку направити на розвиток виробничих потужностей та на удосконалення технологiчного процесу для виробництва залiзобетонних виробiв (рiшення прийняте 57 304 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв). 9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв, та їх граничної сукупної вартостi. Не передбачається вчинення правочинiв з вiдчуження, або лiквiдацiї будь якого майна, що є власнiстю акцiонерного товариства. Передбачається за рахунок нерозподiленого прибутку товариства придбання основних засобiв для виготовлення мережевого залiзобетонну, перелiк якого буде визначений у робочому порядку пiсля проведення економiчного аналiзу потреб ринку збуту (рiшення прийняте 57 304 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв). | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.