Код ЄДРПОУ: 00131966
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 11.04.2017 | |
| Кворум зборів** | 71.9272 | |
| Опис | Рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 8 вiд 07 лютого 2017 року) ухвалено наступний порядок денний Зборiв (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1.Обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв: Голови та Секретаря. 2.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.. 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження порядку денного (перелiку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової рали Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк. 8. Розподiл чистого прибутку. 9.Про попереднє схвалення значних правочинiв , якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства, iз зазначенням характеру правочинiв, та їх граничної сукупної вартостi. 10. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства. Внесення додаткових кодiв (КВЕДiв) дiяльностi Товариства. 11. Дострокове припинення повноваження Голови та членiв Наглядової Ради. 12. Обрання Голови та членiв Наглядової Ради. 13. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Особи,що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 1.Голова Наглядової ради Коваль О.А. запропонував обрати робочi органи загальних зборiв акцiонерiв: Голова Загальних зборiв в особi голови Правлiння Гринчик Iнни Яношiвни а секретарем - Бабiй Тетяну Iванiвну. 2. Голова Наглядової ради Коваль О.А. запропонував обрати Лiчильну комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв в складi одного чоловiка, в особi Бабiй Тетяни Iванiвни. 3. Голова Зборiв Гринчик I.Я. запропонувала затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Виступила голова Зборiв Гринчик I.Я. запропонувала затвердити порядок денний. 5.Голова Правлiння Гринчик Iнна Яношiвна виступила зi звiтом Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Запропоновано: - затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016рiк; - дiяльнiсть Правлiння Товариства визнати задовiльною. 6. Голова Наглядової ради Коваль О.А. виступив зi звiтом Наглядової ради за 2016 рiк. Запропоновано: - затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк; - дiяльнiсть Наглядової ради в 2016 роцi визнати задовiльною. 7. Головний бухгалтер Маценко Л.П. зачитала основнi показники роботи Товариства (баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк) та було запропоновано затвердити рiчний звiт Товариства за пiдсумками 2016 року. 8.Головний бухгалтер Маценко Л.П. запропонувала: - затвердити 3биток у сумi 492,0 тис. грн.; - запропонований збиток в розмiрi 492,0 тис.грн. додати до збиткiв попереднiх перiодiв; - дивiденди за 2016 рiк в Товариствi не розподiляти та не виплачувати. 9. Голова Наглядової ради Коваль О.А.запропонував попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: забезпечення виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань (договорiв на закупiвлю товарiв, купiвлi-продажу, поставки), граничною сукупною вартiстю правочинiв є 40000000,00 грн (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок), що складає 558,2 % вiд вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.